临商银行开源支行深度排查对公结算账户

2023-06-02 14:52 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为进一步加强结算账户风险管理，做好电信网络诈骗与跨境赌博“资金链”治理工作，开源支行对存量对公结算账户进行深度排查。

一是全面排查营业执照使用情况，通过国家企业信用信息公示系统，逐一录入账户信息，排查是否存在营销执照已注销但账户状态正常的情况，排查发现，支行无此类现象。

二是重点排查可疑开户名单中的账户，通过研判账户交易、梳理账户功能、电话核实等方式，多维度研判账户风险等级，及时有效堵截风险漏洞。

三是做好沟通解释工作，及时向客户宣讲反洗钱、反电信诈骗知识，以及该项排查工作的重要性和必要性，避免因客户不理解而不配合排查工作的发生。

本次排查极大的提高了企业客户的风险防范意识，真正做到了自查彻底、防控到位，为全行风险管理贡献了开源力量。

（临商银行：邓晨）

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