临商银行银通支行开展账户风险排查工作

2024-03-28 15:06 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为有效防范电信网络金融诈骗，切实保护银行账户资金安全，维护消费者合法权益，临商银行银通支行多措并举排查账户风险。

一是全面增强防控意识。定期学习相关文件，全面提升风险防控意识，并利用电子屏、朋友圈等途径转发视频宣传资料。

二是规范进行排查操作。严格按照要求操作规程，详细询问客户开卡用途，积极引导客户使用已有账户，及时控制非柜面额度，严格落实开户回访制度。

三是充分利用警银联动。对发现开户用途不明，开户人有可疑迹象的，充分利用警银联动群查询账户管控情况，从源头堵截风险。

临商银行银通支行：马良

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