临商银行开源支行开展反洗钱自查工作

2024-07-22 21:48 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念，促进支行有效履行反洗钱业务，排查反洗钱合规管理的薄弱环节，评估内部风险控制的健全性、和有效性，提高预防、检测洗钱风险和打击洗钱犯罪及相关犯罪的能力，临商银行开源支行开展反洗钱专项自查，对业务部门客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告情况及上报可以案例客户后续控制措施和宣传培训情况，本次专项自查极大的推动了支行反洗钱业务的健康发展。

            （开源支行  马骏）

收藏 举报

延伸 · 阅读

免责声明：1、凡本网专稿均属于齐鲁财经网所有，转载请注明“来源：齐鲁财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源：×××（非齐鲁财经网）”的信息，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、齐鲁财经网为用户提供的信息仅供参考，不构成投资建议；用户据此操作，风险自担与齐鲁财经网无关。4、齐鲁财经网友情提示：市场有风险，投资需谨慎！