临商银行开源支行学习涉案账户风险防控要求

2024-07-22 21:41 www.qilucj.com 作者:综合 来源:齐鲁财经网

市中开源支行组织员工利晨会时间学习人民银行临沂市分行下发的《关于进一步做好临沂辖区涉案账户风险防控工作的通知》,以及省、市、区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议精神。

会议要求开源支行全体职工,在业务上,我们的工作重点是从开户情况、账户关键信息变更情况、交易特点、涉案特征等方面认真进行全面分析涉案账户特点,加强对新开账户以及挂失补卡、变更手机号、睡眠卡转正常等视同新开户的,加强柜面审核,做好风险提醒,审慎开通非柜面,同时关注柜面异常取现和异常转账业务;在思想上,我们要增强反诈意识,即使是客户经理营销的账户也要进行风险排查,按照相关规定做好限额管控工作,避免因本行客户经理或熟人介绍而放松限额管控,将涉案账户的风险降到最低。

(市中开源支行:司玉荣)   

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