临商银行市中开源支行组织员工学习反诈案例

2024-07-22 21:33 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

随着断卡行动的持续进行和反诈宣传的进一步开展，市中开源支行积极贯彻落实相关要求，切实履行账户管理主体责任，组织员工学习《柜面反诈案例警示录》，总结近期出现的案例。

通过学习和总结，分析以出现的涉案账户，发现陪同开户、睡眠账户启用、虚假用途开户等仍是不法人员投机的主要手段，且以外地户籍居多。所以在今后的反诈工作中，我们要特别关注这方面的账户，做好新开账户以及视同新开账户的尽职调查工作。通过学习能够做到取长补短，提升支行员工的反诈意识和反诈水平，在今后的工作中遇到类似案例时做好应对，既能避免客户的损失，防止不必要的投诉出现，也能降低甚至是避免支行出现涉案账户。

（市中开源支行：司玉荣）        

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