临商银行金华支行加强个人开户服务工作

2024-03-21 14:36 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为进一步防范新增涉嫌电信网络新型违法犯罪和跨境赌博账户风险事件，切实提高账户管理水平。金华支行在做好客户服务的同时，加强个人开户服务工作。

一、支行按照“风险为本”的原则，根据客户身份、职业、年龄、交易等特征，审慎开户，约定非柜面业务功能及交易限额，为客户提供差异化账户服务，有效降低涉案风险。二、做好宣传培训工作，高度重视柜面堵截工作，保持警惕，谨慎开户，严格按照“谁开卡（户）谁负责”的原则，落实账户管理主体责任。三、落实开户回访制度，建立开户回访登记簿，登记回访结果。对于电话无法接通，不是本人或账户异常情况，及时管控。四、周期性对新开立账户进行倒查，切实提高账户管理水平，坚决防止新增涉嫌电信网络新型违法犯罪等风险事件发生。

临商银行金华支行 李晓强

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