临商银行市中金华支行加强柜面开户管理工作

2024-03-21 14:34 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为加强反洗钱风险防范意识，强化账户风险防范，打击治理电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动，金华支行多项措施加强柜面风险管理，提升员工反洗钱意识。

一、认真做好开户前审核工作。严格执行开户身份实名核查，坚决杜绝虚假开户、冒名开户，加强客户身份识别、开户审核工作，充分了解客户开立账户的真实用途，履行好告知义务，切实防范风险。

二、坚持开户后回访制度，按要求做好账户开户电话回访，对于多次打电话联系不上的客户及时进行账户控制。

三、对于可疑开户进行及时报告和反馈，做好事后实时监控，及时将可疑账户进行暂停非柜面操作，严格履行反洗钱义务。

临商银行市中金华支行  李晓强

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