临商银行市中金华支行认真开展个人结算账户开户服务工作培训

2022-07-28 15:41 www.qilucj.com 作者:综合 来源:齐鲁财经网

在保障电信网络违法犯罪风险防控的前提下,优化账户开户流程显得格外重要。近日,金华支行认真开展了“进一步优化个人结算账户开户服务工作”培训会。

培训期间,支行运营主管首先对当前电信诈骗犯罪形式的严峻性进行分析,就近期典型案例进行逐一讲解与分析。然后,结合支行工作实际制定个人结算账户服务四部曲:一是:大堂经理询问与断卡行动宣传;二是:加强柜员新开账户审核制度,根据不同客户开户用途进行分类尽职调查;三是:切实落实账户电话回访制度;四是:压实账户反洗钱侦测可疑排除、上报责任。最后,针对尽职调查环节,支行根据客户不同银行卡开户需求,进行业务演练,分析不足,提炼亮点。

(市中金华支行:张庆宇)

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