临商银行金华支行深入开展账户排查工作

2022-07-27 17:28 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

近日，金华支行贯彻落实总行要求，深入展开存量账户风险排查工作。在排查过程中，对休眠期、小额测试、离柜频繁交易特征等进行了重点关注。截至七月上旬，累计排查对私账户2000余户，未发现相关风险因素。

一、高度重视，细化措施。在认真学习总行相关通知要求的基础上,支行及时下发排查通知,明确了工作要求,做到既要全面排查、不留死角,又要突出重点、讲求效率。

二、分工明确，积极有序推进。由于排查对私账户工作时间紧、排查面广、工作量大，为落实总行工作进度要求，支行全员加班加点，制定专项排查计划，按日具体分解到人，保质保量完成全量排查工作。

三、及时反馈、注重实效。经甄别研判为可疑账户的，采取限制柜面交易、只收不付、报送反洗钱可疑交易报告等方式,对可疑账户进行相应控制。

下一步，支行将进一步加强客户账户管理，强化账户开立、交易管控、异常交易及时监测等环节的银行风险账户管理，严密防控增量风险，确保支行账户拓展工作稳定可持续发展。

（金华支行：刘光霞）

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