临商银行市中开源支行开展涉案账户自查工作

2022-05-20 14:53 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

根据“断卡”行动涉案账户情况通报要求，市中开源支行持续组织开展涉案账户自查工作，并将此项工作固定化、常态化。

一是确定自查范围，组织前台人员自查今年以来所开立的所有对公、对私账户。二是明确自查方式。通过查看账户流水、电话回访记录等形式查看账户是否存在异常。三是发现问题及时处理。对存在流水不正常、非本人使用、用途不符、电子渠道额度超限的非正常账户全部采取控制非柜面业务的措施，对于在开户中发现经办人员调查不详尽、风险告知流于形式的情况提出批评。

通过此次自查，强化了内控管理，提高了账户分级管控水平，有利于严格落实人民银行及我行账户开立和使用制度，从源头解决乱开账户、开立涉案账户的问题。

（临商银行市中开源支行：杨洁）

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