临商银行市中开源支行强化开户核实

2022-05-20 14:43 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为了保护客户银行账户资金安全和合法权益，有效防范电信网络新型违法犯罪。市中开源支行进一步强化了开户核实工作。

我行持续落实相关核实规定，对前来办理账户开立业务的客户进行了多次提醒。告知其银行账户仅限本人使用，严禁出租、出借、出售、购买银行账户等行为，并反复强调此行为的后果。在账户开立完成后，还会定期对客户进行电话回访，进一步提醒客户保管好自己的银行账户。

近期有大量外省客户前来我行办理银行卡，说是用来发工资，并拿出盖有某公司公章的介绍信。我行人员得知后，立马联系其公司相关负责人，了解了相关业务的情况，经过综合判断，认为其属于正常开户业务。最终告知开卡人相关规定后，为其办理了开卡业务。

下一步，市中开源支行将会继续根据国家相关法律法规及监管要求，强化账户开立前的风险告知工作和审核力度，从而减少网络诈骗等违法犯罪的发生。

（临商银行市中开源支行：范家胤）

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