临商银行市中支行营业部进一步加强开户前风险告知及尽职调查工作

2024-11-29 09:47 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为防范电信网络诈骗犯罪及买卖银行卡洗钱行为的发生，临商银行市中支行营业部加强前台业务人员的培训，不断提升业务人员反洗钱意识，同时学习相关案例，杜绝类似问题的发生。

加强在开户环节客户身份的识别工作，客户在进入营业厅时，大堂经理主动进行询问，初步了解客户的情况，对有疑问的客户及时将信息传递给柜台人员，柜台人员再通过询问客户详细信息，及向客户做开户的风险提示工作，进而核实客户的真实身份及开户的目的。（马艺菲）

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