临商银行罗庄支行多措并举做好反洗钱宣传工作

2024-05-17 19:54 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为进一步加大反洗钱工作宣传力度，推动反洗钱知识走深、走实、走向大众，构筑预防洗钱犯罪屏障，临商银行罗庄支行积极开展一系列反洗钱宣传活动。

一是通过户外电子显示屏向社会公众滚动播出反洗钱宣传标语。二是在营业厅放置宣传手册、折页，安排大堂经理担任反洗钱宣传员，向客户提供反洗钱业务咨询并宣传反洗钱知识。三是进一步增强客户身份识别能力。支行按照客户的特点，结合地域、业务种类、行业等要素，对客户开展身份识别尽职调查，针对开户时划分风险等级较高的客户，加强身份识别措施，并在后续的业务办理中进行重点关注和监控。

下一步，临商银行罗庄支行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作执行，严格执行大额和可疑交易报告制度，严格履行反洗钱义务，紧紧围绕金融为民的理念，努力践行金融机构的社会责任，打击反洗钱犯罪行为，筑牢反洗钱“护城墙”。

（临商银行罗庄支行：公慧）

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