临商银行市中金华支行开展账户风险管理检查工作

2024-04-28 09:03 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为加强账户风险管理，认真做好审慎开户和账户后续维护工作，努力将涉案账户发生率降到最低，近日，临商银行市中金华支行组织专人对近期开户情况进行了抽查。一是检查开户电话回访情况：回访内容是否详细、是否告知客户不得从事出租出借等行为及惩戒措施，包括回访时长、客户反应情况等。二是调取监控查看开户流程：大堂经理是否引导办理业务，经办柜员是否详尽核实客户开卡用途，是否引导客户仔细阅读风险告知书，是否告知惩戒措施并知悉相关风险后签署等。三是开户回访登记簿的设置情况：开户回访登记簿、挂失补卡回访登记簿等是否设置并规范登记。通过检查，进一步提高员工业务水平和服务质量，将账户风险隐患消灭在萌芽状态。

临商银行市中金华支行：邹耀

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