建行东营胜利支行：持续落实责任 强化反洗钱客户信息补录工作

2024-04-13 09:08 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网
洗钱高风险客户加强身份识别（简称EDD）集约化处理后，网点持续做好风险客户信息补录工作，但在实际运行中发现存在问题：需反馈任务中有多笔任务系统仍为“待反馈”状态。
针对个人和对公信息补录对岗位要求的不同，我行主要采取的解决方法，一是因下发身份身份识别并进行补录的相关要求，高低柜分时段加强个人客户信息补录工作，对公主要负责信息的补录与核实“落脚点”主要在于复用客服经理岗位，网点仍以“客户”为维度进行落实。在新一代实施账户信息补录，通过客户概览信息查询等方式对客户名下账户信息进行查询、核实、补录。二是定期进行系统数据的刷取，及时对系统中处理情况进行晨夕会通报，并在月末工作总结中进行统一通报并进行考核。三是支行合规经理每月20号前分时段检查当月客户信息补录执行结果，并做好记录检查结果，并对检查情况进行积分制考核。
今后，建行东营胜利支行将会持续通过相关措施的落实，让反洗钱工作中涉及信息补录工作有较大的提升。
作者：温波
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