临商银行开源支行做好反洗钱整改工作

2024-03-28 22:11 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

市中开源支行根据《关于2023年反洗钱专项检查情况的通报》，对照通报中出现的问题和今后的工作要求，针对问题比较突出的客户身份识别方面，进行整改并形成整改报告，并同时对员工进行进一步培训。

客户身份识别方面，包括初次客户身份识别和持续客户身份识别两方面，对于初次客户身份识别要重点做好身份证有效期限为长期的证件到期日输入规范，职业划分合理；对持续客户身份识别做好联系地址、联系方式、证件到期日、职业划分等信息的补录完整；及时对有权机关执行查冻扣业务后的客户风险等级进行调整；在对公账户方面，按规定进行受益所有人采集；及时联系通报中在客户身份识别方面出现问题的客户进行信息修改。在今后的工作中，我行将加强培训、学习，严格按照规章制度办理各项业务，配合总行反做好反洗钱工作。

（临商银行：司玉荣）

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