临商银行市中开源支行开展对公账户自查工作

2024-03-28 20:11 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为为严厉打击治理电信网络新型违法犯罪行为，有效压制涉案账户发生，市中开源支行对账户自查工作高度重视，进一步加强结算账户风险管理，通过多形式多渠道开展账户筛查工作，确保无涉案账户。

一、要求切实强化内控管理，提高账户分级管控，全面提升账户安全管理水平，严格履行开户尽职调查，客户身份识别，开户风险告知，电话回访，账户限额控制等业务流程及开户制度，从源头杜绝乱开账户、开立涉案账户的问题，不给犯罪分子留下可乘之机。

二、通过检查账户资料要素完整情况，企查查排查账户真实性，查看账户交易明细、电话核实交易及网银使用情况、调阅监控、上门调查等形式查看账户是否存在异常交易，对存在流水不正常、非本人使用、用途不符、电子渠道额度超限、不配合的调查的非正常账户全部采取非柜面控制，从事后堵截涉案账户发生业务。

（临商银行：李征）

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