临商银行开源支行强化账户风险管理

2023-12-28 10:49 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

随着断卡行动的进一步开展，银行对新开银行账户以及视为新开银行账户的非柜面管控越来越严格，仍有不法分子在利益驱使下通过各种方式开立银行卡，通过买卖账户用于电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动。

为进一步防控账户风险，切实提高我行银行账户风险防控水平避免我行银行账户被不法分子利用，市中开源支行进一步强化账户风险管理：

强化账户风险管理意识：利用晨会等组织员工学习反电信网络诈骗的各种典型案例，分析案例形成的原因。强化客户身份识别工作：账户开立之前的客户尽职调查工作非常重要，掌握客户开户的真实用途和客户的身份，能够避免不明真相的客户被不法分子利用。随时关注有可疑交易特征的客户：对于疑似开户不是自己使用的客户拒绝开户，有疑似可疑交易的客户，要特别关注，主动甄别，将涉案账户的风险降到最低。

（临商银行开源支行：司玉荣）    

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