临商银行开源支行做好“两卡”动态管控平台使用转培训工作

2023-12-28 10:24 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

“两卡”动态管控平台是为深入推动“断卡”行动纵深发展，有效压降我省涉案“两卡”线索数，人民银行山东省分行联合山东省公安厅依托“齐鲁反诈卫士”小程序延伸搭建的平台，目的是为了精准开展开户核验、存量排查、联动处置、风险提示、资金预警受害人等针对性预防措施。

市中开源支行组织员工利用晨会进行转培训，平台上线后，开户、睡眠卡激活、挂失补卡、提额、开通非柜面、变更手机号、变更密码等，由大堂经理引导客户至【网点专用二维码】张贴处，使用微信扫描二维码，同意授权登录平台，阅读反诈风险提示，录入身份证号等相关信息，提交后台审核。平台会把风险情况划分结果发送到网点工作人员，风险结果分低风险正常办理业务；中风险预警，审慎开户及办理相关业务；高风险预警中分开户和业务办理两种，对于金融/通信惩戒人员（截止期限内）禁止开户，对于高风险预警业务办理，根据平台查询结果，采取相应的加强型尽职调查措施，审慎办理相关业务。  

（临商银行开源支行：司玉荣）

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