临商银行开源支行做好被管控账户的后续工作

2023-12-28 10:24 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

市中开源支行配合“断卡”行动，做好打击治理电信网络诈骗犯罪的工作，根据兰山区打击治理电信网络新型违法犯罪工作推进会联席会议的要求，提高员工防范电信网络诈骗的工作意识，除了做好开户前的尽职调查、开户后的限额管控工作之外，还要做好被管控账户的后续工作。

被管控的账户除了人行下发的涉案账户开户人之外，还有协助司法机关（查询、冻结、扣划）登记簿查询中被公安机关备注公安-电信反诈骗的查询和止付。被管控的账户原则上只是管控其非柜面，只要没有被公、检、法冻结和止付，客户可以在柜面支取和转账。对于被管控的账户解除管控之后，根据账户分类分级的管理要求，结合客户的使用需要审慎设置非柜面限额，除了确保客户的资金安全外，还要防止我行账户被不法分子利用。

（临商银行开源支行：司玉荣）        

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