临商银行枣园支行多措并举提升反洗钱工作水平

2023-12-05 17:13 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为提高反洗钱工作水平，切实守护好人民群众账户资金安全，临商银行枣园支行严格执行总行反洗钱工作要求，采取多项举措，不断增强全体员工反洗钱意识。

一、支行严格做好开户审核工作，对每一位新开卡客户，做好尽职调查工作，并告知客户严禁出租出借买卖银行账户，严禁涉赌涉诈，对客户做好反洗钱及电信防诈宣传教育工作。

二、支行积极开展业务自查工作，针对存量客户开展身份信息重新识别、异常大额资金往来监测等，全面梳理存量客户账户情况，引导、帮助有多个Ⅰ类账户的客户进行多余账户清理，从而强化个人账户管理。

三、支行积极组织员工学习反洗钱相关业务知识，利用晨会夕会时间学习各类反洗钱业务案例，通过学习与培训不断提升员工的反洗钱业务水平，夯实反洗钱履职能力。

（枣园支行：陈昊）

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