临商银行新华支行组织开展2023年反洗钱业务专项培训

2023-11-09 09:34 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高客户及社会公众反洗钱意识，支行特于近日开展了反洗钱法律法规培训和相关宣传工作。

此次培训一是重点强调反洗钱的重要性和必要性，明确支行在反洗钱工作中的主要任务和在反洗钱工作中承担的法律责任，进一步提升员工重视程度，牢固树立法律意识。二是明确工作人员在客户身份识别调查中的具体工作流程，对客户进行尽职金融业务风险提示，规范工作方法，在强化反洗钱工作的同时避免因工作方式生硬造成的客户投诉现象。三是结合我行当前工作情况进行了沟通交流，并开展书面测试，全方位多层次的强化反洗钱工作。

（临商银行新华支行：孙琦）

收藏 举报

延伸 · 阅读

免责声明：1、凡本网专稿均属于齐鲁财经网所有，转载请注明“来源：齐鲁财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源：×××（非齐鲁财经网）”的信息，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、齐鲁财经网为用户提供的信息仅供参考，不构成投资建议；用户据此操作，风险自担与齐鲁财经网无关。4、齐鲁财经网友情提示：市场有风险，投资需谨慎！