临商银行市中金华支行不断推进反洗钱工作上新台阶

2023-10-20 23:07 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

临商银行为做好反洗钱工作，成立以支行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，确定职能部门具体负责反洗钱工作,构建一个较为完善的反洗钱组织体系。为增强对反洗钱工作的认识，金华支行首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

第一，深刻领悟反洗钱工作的重要性。全行召开反洗钱动员会，学习人民银行精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。首先，充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥支行“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。

第二，强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。

第三，通过与公安部门的合作，强化反洗钱意识，对反洗钱一线工作人员说明当前国内外反洗钱形势与任务的同时，了解反洗钱的操作技术与方法。

市中金华支行：田丰玮

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