临商银行市中金华支行开展反洗钱自查自纠“回头看”行动

2023-07-28 11:07 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为充分履行银行反洗钱义务，落实保护国家财产和客户权益要求，临商银行市中金华支行以“严实工作作风 维护客户权益”为主题，开展反洗钱自查自纠“回头看”行动。

一、完善客户尽职调查工作

对存量客户身份证号码过期、营业执照过期等问题进行逐一筛选，重点治理客户信息不完整、不最新等情形，逐户开展回访工作，用热情和诚意争取客户的支持和配合。

二、积极处理长期不动账户

支行柜面对一年以上未发生收付活动的单位银行结算账户开展检查。按照人民银行和总行有关政策规定，区别企业类型，提出撤销或保留的处理意见，并规范履行相关手续。

三、、精准识别受益所有人

严格按照监管要求和标准开展客户受益所有人识别，防范复杂股权或者控制权导致的洗钱和恐怖融资风险，对于检查发现的问题，切实整改。

在下一步的工作中，该行将继续保持严谨的工作状态，对待反洗钱工作严抓管理、严控风险，进一步提高反洗钱工作管理水平，扎实、长效做好反洗钱工作。

临商银行市中金华支行：邹耀

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