临商银行兰山金泰支行响应断卡要求切实做好反洗钱工作

2023-06-30 10:49 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

近年来，洗钱犯罪行为屡禁不止，年中尤为猖獗。针对上述情况，临商银行兰山金泰支行将反洗钱工作列为营业部重点工作，从源头严格要求开卡用卡行为，坚决杜绝违法犯罪。

严格落实新开户回访制度，企业账户回访周期为三天、一周、一个月，一旦出现联系不上或者存在可疑情况立即进行账户排查、上门核实、管控；个人账户回访周期为三至七天，网点建立了回访台账并及时登记回访结果。

非本人开户、账户出现异常、流水可疑交易众多或者多次电话联系不上等情况，都将账户及时进行管控，预防出现可疑账户、涉案账户。对更改手机号码，长期睡眠未使用账户重新启用以及开户无交易等非正常使用账户进行高度重视，重点监控。

合法使用账户，打击违法犯罪。在维护金融安全方面，临商银行金泰支行始终走在前列，坚决和洗钱违法行为抗争到底，构造一个和谐的金融环境。

（兰山金泰支行：汲云）

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