临商银行开源支行严格执行身份识别制度

2023-06-29 23:05 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

随着新开银行账户和睡眠账户启用的增加，临商银行支行开源支行严格执行个人客户身份识别制度，加强风险防范意识，尽可能避免可疑账户的出现。

对于新开银行账户客户，在开户之前，详细了解客户的真实用途，如开工资卡，就详细询问其公司地址，公司名称，法人是谁，财务负责人姓名和电话等等。查询系统该公司在临商银行是否有代发业务，联系其公司的负责人是否有该名员工，是否属于真实的开户；自己使用的，询问其从事的职业，家庭住址等。

对于挂失补卡客户或启用睡眠账户的客户，尽可能了解客户的真实用途，并且告知其银行账户只能自己使用，严禁出租、出借、出售，同时按新开户要求对客户做好电话回访工作。

（临商银行：司玉荣）  

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