临商银行开源支行做好反洗钱自查工作

2023-06-29 22:54 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

临商银行开源支行反洗钱岗位工作人员根据临商银行反洗钱专项检查要素表中的相关要求，认真做好反洗钱自查工作。

定期登录反洗钱监测分析及数据报送系统，编辑岗及时处理反洗钱系统提取的有关网点交易补录、客户信息补录、账户信息补录、回执客户处理等需要补录信息以及可疑行为甄别需要处理的情况。如果有需要审核岗复核的可疑案件审查和客户评级复审等，会及时提醒审核岗进行处理。对上报可疑的账户和因纪委、监委、公安、检察四家单位查冻扣的账户，以及断卡行动下发的重点防控客户、涉案账户都会做好后续处理工作，做好账户管控工作，及时调整风险等级。

开源支行的反洗钱工作一直按照总行的要求及时处理，不存在延后处理或长期不处理的情况。今后依然会严格要求反洗钱岗位人员按时、保证质量处理反洗钱系统的需要补录的信息，做好可疑行为甄别工作，积极配合好总行的反洗钱工作。                 

（临商银行：司玉荣） 

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