临商银行滨海支行积极开展“断卡”行动

2023-06-29 18:24 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为切实保障金融消费者的合法权益，严厉打击新型网络电信诈骗和买卖银行账户违法犯罪行为，临商银行滨海支行积极响应开展“断卡”行动，切实做好客户身份识别和可疑账户管控，从源头严控风险。

一方面，支行利用晨会、周例会等形式对员工进行培训，学习警示案例，强化员工的责任意识和风险意识，加强对客户身份识别的尽职调查，由其针对异地户籍开户、老年人开户等，详细了解开户目的，确保真实开户、本人使用，严把客户准入关。

另一方面依托网点阵地对到店客户开展“断卡”行动宣传，在大堂内的摆放宣传折页，为前来办理业务的客户发放宣传折页。为客户开立个人结算账户时，主动做好客户风险提示和教育工作，明确提示银行卡出租、出借、出售属于违法犯罪行为，增强客户风险意识和自我保护意识。

（临商银行滨海支行  ：杨清君）

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