临商银行兰山支行营业部开展存量账户排查工作

2023-06-21 13:50 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

根据总行运营部及兰山支行工作要求，兰山营业部开展存量账户排查工作，以摸清本行存量账户风险，及时堵塞风险漏洞。

一、梳理存量账户数量，安排排查进度。通过数仓、核心系统和人民银行结算账户管理系统等途径，梳理出截至2023年3月31日支行存量人个结算账户与企业结算账户数量，进一步按照每月20%的进度保证完成任务。

二、分重点排查。我行依据本行特点，将企业结算账户、非柜面交易限额高、二类户绑定一类户、反洗钱提取数据的账户等高风险账户由B级主管排查，其他账户由柜员排查。

三、由近及远排查。将存量账户按照开户时间由近及远的原则，先排查近期开户的账户，按周逐年向前排查。

兰山营业部：崔艳

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