临商银行市中支行营业部开展反洗钱专题培训

2023-06-20 17:42 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为更好的做好反洗钱工作，提高员工识别反洗钱、可疑交易的能力，提升员工综合业务素质，提升全行反洗钱合规管理能力。临商银行市中支行营业部开展反洗钱专题教育活动，学习反洗钱法律法规及案件分析。

反洗钱培训会上，集中学习了《反洗钱法》及《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，同时，结合近期案例，从高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制等多个层面进行了详细深入的讲解。培训会强调了此次学习的目的和重要性，金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。

通过开展反洗钱学习、培训及案件交流，提高了员工反洗钱风险合规意识，为全行营造“反反洗钱合规人人有责”的良好合规文化氛围打下坚实基础，树立了“风险为本”合规理念；为各业务条线开展以洗钱风险和防控措施、可疑交易报告等内容为主的针对性培训奠定了坚实的基础，进一步提升了全行的反洗钱履职能力。

（临商银行市中支行营业部：马艺菲）

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