临商银行开源支行加强个人账户开户管理工作

2023-04-28 17:05 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

随着断卡行动的持续进行，为强化账户风险防范，防范电信网络诈骗，打击跨境赌博等违法犯罪活动，同时也为了加强反洗钱风险防范意识，临商银行开源支行加强个人账户开户管理工作，做好柜面风险管理，提升员工反洗钱意识。

加强个人账户开户前的尽职调查工作，做好开户身份核查，核对是否是本人开户，坚决杜绝虚假开户和冒名顶替开户，开户前充分了解客户开立银行账户的目的和真实用途，做好开户风险告知义务。

做好开户后的电话回访工作，按要求在规定的时间做好账户开户电话回访，同时做好账户的限额管控工作，对于多次打电话联系不上的或者不配合电话回访的客户及时做好账户控制工作。

对于可疑交易账户以及断卡名单下发的客户及时进行暂停非柜面操作，同时调整风险等级等后续处理工作，严格履行反洗钱义务。

（临商银行：司玉荣）

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