临商银行市中支行营业部开展反洗钱业务培训

2023-04-27 14:28 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为进一步做好反洗钱工作，提高员工识别反洗钱、可疑交易的能力，准确的采集受益人，提升全行反洗钱合规管理能力。4月20日，我行开展“受益人识别”及“金融业务风险提示”学习培训工作。

本次培训首先学习了非自然人客户实际受益人识别要求和案例分析，让员工熟练掌握受益人采集方法;其次学习金融业务风险提示，通过分析反洗钱典型案例，让员工练就识别风险、应对风险的方法技巧，做好账户检测，控制洗钱源头，堵截洗钱行为。

通过开展反洗钱学习、培训及案件交流，使员工对非自然客户受益人采集业务有了深刻的理解，提高了相关工作人员客户身份识别、大额交易和可疑交易报送的工作技能，进一步提升了全行的反洗钱履职能力。

今后，我行将会继续组织员工加强反洗钱业务的学习培训工作，提高受益人采集的准确性、完整性，提升员工反洗钱识别、甄别能力，提高了员工反洗钱风险合规意识。

临商银行市中支行营业部：马艺菲

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