临商银行金华支行多措并举强化反洗钱工作

2022-10-26 17:46 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为有效预防和打击洗钱犯罪活动，积极营造反洗钱社会环境，金华支行不断完善反洗钱工作措施和手段，提高反洗钱工作水平。

一、完善机制，强化反洗钱管理。强化反洗钱铝制管理，明确岗位职责，建立反洗钱工作奖惩机制，强调做好反洗钱客户身份识别、大额和可疑交易报告、反洗钱信息保密等工作，筑牢反洗钱管控防线，确保反洗钱工作的有效性。

二、开展培训，增强甄别能力。认清反洗钱工作的必要性和重要性，在日常工作中及时传达学习相关文件，每月集中学习反洗钱相关业务知识，对反洗钱工作的新制度、新办法进行重点培训，提高员工的反洗钱工作水平和甄别能力。

三、主题宣传，树立反洗钱意识。牢固树立反洗钱责任意识，积极开展反洗钱主题宣传活动，运用LED电子滚动屏、发放宣传手册、进市场进社区进校园讲解、厅堂反洗钱知识微沙龙等活动增强民众反洗钱意识，营造良好的反洗钱社会氛围，有效地推动反洗钱工作深入开展。

（临商银行金华支行：王春蕾）

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