临商银行临沭支行多措并举做好反洗钱工作

2022-09-29 12:05 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为进一步做好反洗钱工作，有效预防和打击洗钱犯罪活动。临沭支行结合工作实际，多措并举，确保支行反洗钱工作平稳运行。

一是加强宣传，形成浓厚氛围 。充分利用电子屏、LED屏、海报、宣传折页、厅堂微沙龙等进行反洗钱宣传，增强广大金融消费者反洗钱意识、提升反洗钱识别能力，在广大金融消费者中形成浓厚的反赌反诈反洗钱氛围。二是加强培训，提升工作质效。积极组织员工学习反洗钱业务各项规章制度，着重学习典型案例，举一反三，使每个员工了解反洗钱的知识，掌握反洗钱的技能。并将其运用到日常工作中，有效提升了工作质效。三是加强监督，提升管控水平。为切实做好客户身份识别、可疑交易甄别工作，支行每周进行业务“回头看”，对上周新开账户、重新识别账户进行梳理，发现问题数据及时整改纠正，有效提升了数据质量，反洗钱管控水平得到进一步提升。

（临沭支行：王怡霖）

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