临商银行市中支行营业部组织开展反洗钱专项检查工作

2022-03-31 10:41 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为进一步规范临商银行市中支行营业部网点消费者权益保护以及反洗钱工作，进一步落实总行及监管机构的相关要求，近日，临商银行市中支行营业部在全市范围内积极组织开展反洗钱专项检查工作。

一是高度重视，精心组织。该支行及时组织相关人员召开专题会议，成立了以一把手为组长的反洗钱专项自查小组，并指定该支行反洗钱管理员全面负责本次专项检查工作，力求检查深入、细致、有效了解各级机构反洗钱工作的情况，确保真实反映被检查行的反洗钱工作水平，确保检查工作质量。

二是明确重点，持续推进。该支行严格按照检查工作底稿，从基础建设情况、反洗钱系统情况、客户风险等级管理、客户身份识别等几个方面开展全面检查工作，对辖内网点的反洗钱工作进行全面的梳理，不断提升网点人员的反洗钱工作的有效性。

三是认真总结，督促整改。该支行本着实事求是的原则，对于检查发现的问题如实反映并形成自查报告及自查工作底稿、事实确认单，对于薄弱环节要督促网点制定整改措施与整改步骤，针对反洗钱系统应用情况要求网点高度重视，发现问题按时完成整改。

临商银行市中支行营业部：马艺菲

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