临商银行星火支行获兰山区反诈联席办通报表扬——警银联动筑防线，守护群众“钱袋子”

2025年4月16日，临商银行星火支行因协助公安机关成功抓获“跑分洗钱”犯罪嫌疑人，拦截涉案资金流转，荣获兰山区打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪联席办公司表扬信。

当日，客户张某至临商银行星火支行柜台要求办理取现业务，经工作人员核实，账户交易模式符合“跑分洗钱”特征。工作人员立即启动核查程序，同步联系反诈中心，并对客户进行风险提示。十分钟后，反诈中心工作人员到达现场，通过查看李先生手机，确认李先生安装了“国家扶贫网”APP，并被所谓的“国家扶贫工作人员”指挥取款。通过警方与银行工作人员的联合劝导，李先生逐渐意识到自己涉诈，主动配合调查取证，并对银行及时拦截表示衷心感谢。

该案件系诈骗分子利用部分市民对国家扶贫政策的误解，诱骗其参与线下取现打款，实则为诈骗团伙洗钱，严重损害了市民的合法权益。此次案件的成功处置，生动诠释了金融机构在反诈攻坚战前线中的“前哨”作用。未来，星火支行将继续以“零容忍”态度打击洗钱犯罪，为维护金融安全和社会稳定贡献更大力量。

（星火支行 扈星辰）