临商银行开源支行做好反洗钱风险排查工作

2024-11-30 11:20 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为进一步加强风险管控，提升内控合规管理水平，临商银行开源支行开展行内反洗钱风险排查自查工作，着重根据前期学习的反诈案例警示录进行排查，将发现需要重点关注的虚假开户用途、柜面取现业务等事项对照案例一一进行核实排查。此次排查工作的开展，旨在进一步提高工作人员对反洗钱工作的重视度和关注度，再次强调了此项工作的重要性。支行要求各岗位人员今后要切实持续做好反洗钱风控监测工作，为广大金融消费者的账户和信息安全保驾护航。

(临商银行开源支行：王圣钧）

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