临商银行西城支行多措推进反洗钱工作

2024-09-30 22:05 www.qilucj.com 作者:综合 来源:齐鲁财经网

为积极构建和谐金融生态环境,临商银行西城支行认真贯彻落实反洗钱工作要求,将反洗钱工作纳入日常工作重点,明确责任,扎实推进,采取三项措施有效推进。

一是继续夯实反洗钱管理基础。确保网点员工扎实做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户风险分类等工作。

二是加强教育培训,着力提高网点员工的业务技能和履职能力。定期开展反洗钱理论及实务培训,通过案例分析和或可疑交易线索,开展综合分析,加强部门联动,共同揭示和防控洗钱风险。

三是加强洗钱风险提示和管控。营业主管主管及时归集典型案例并发布风险提示,增强风险识别和风险防控水平。

(临商银行西城支行:段瑞敬)

收藏 举报

延伸 · 阅读

免责声明:1、凡本网专稿均属于齐鲁财经网所有,转载请注明“来源:齐鲁财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非齐鲁财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、齐鲁财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与齐鲁财经网无关。4、齐鲁财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!