临商银行东岳支行多措并举做好反洗钱宣传工作

2024-09-26 20:26 www.qilucj.com 作者:综合 来源:齐鲁财经网

为进一步加大反洗钱工作宣传力度,推动反洗钱知识走深、走实、走向大众,构筑预防洗钱犯罪屏障,临商银行东岳支行积极开展一系列反洗钱宣传活动。具体如下:

一是通过户外电子显示屏向社会公众滚动播出反洗钱宣传标语;二是在营业厅放置宣传手册、折页,安排大堂经理担任反洗钱宣传员,向客户提供反洗钱业务咨询并宣传反洗钱知识。三是进一步增强客户身份识别能力。按照客户的特点,结合地域、业务种类、行业等要素,对客户开展身份识别尽职调查,针对开户时划分风险等级较高的客户,加强身份识别措施,并在后续的业务办理中进行重点关注和监控。

下一步,东岳支行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作执行,严格执行大额和可疑交易报告制度,严格履行反洗钱义务,紧紧围绕金融为民的理念,努力践行金融机构的社会责任,打击反洗钱犯罪行为,筑牢反洗钱“护城墙”。

临商银行东岳支行:薛晓晨

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