临商银行开源支行做好对公账户管控工作

2024-08-28 13:25 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为进一步做好打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动，加强账户风险管理，临商银行开源支行在认真做好对公新开账户之前的尽职调查工作后，审慎开户，同时做好账户后续非柜面限额管控工作，努力将新开账户涉案发生率降到最低。

同时组织工作人员对存量账户进行有效排查，按照账户开立由近及远，风险由高到低，重点查看被公安机关因电信诈骗查冻扣的对公账户，摸清对公账户底数。对账户中非柜面限额过高的账户根据其交易流水和客户实际需求，重新设定非柜面限额，尽量将存量账户的涉案风险降到最低。

（临商银行开源支行：司玉荣）    

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