临商银行市中支行营业部开展涉赌涉诈资金专项整治活动

2024-07-20 10:34 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

根据总行相关工作要求，近期，市中支行营业部开展的涉赌涉诈资金整治工作活动。

一是组织专题培训，内容涵盖识别涉赌涉诈交易特征、风险案例分析、最新法律法规解读等，提升全体员工的风险防范意识和业务操作技能。并利用营业厅LED屏幕、宣传栏、微信公众号等多渠道广泛宣传，向客户普及防范电信诈骗、非法赌博的知识，增强公众自我保护能力。二是强化客户身份识别，对新开户及存量账户进行了全面复核，对高风险账户实施了更严格的监控措施。三是对存量个人账户进行全面排查，特别是对频繁发生大额、异常交易的账户进行了重点审查。加强联动协作，群内共享涉赌涉诈信息，全力打击违法犯罪活动。

通过本次整治活动，进一步提升了市中支行营业部全体员工的风险防控能力。同时，我们将持续努力，不断完善防控体系，为客户提供更加安全可靠的金融服务环境。（刘相君）

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