临商银行金华支行三项措施做好账户尽职调查工作

2024-05-30 10:02 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为有效防范风险，提升账户服务质量，不断推进电信网络诈骗违法犯罪治理工作的开展，金华支行认真好账户尽职调查工作，确保开户的真实性、有效性和安全性。

一是做好客户身份识别工作。金华支行严格遵循“了解你的客户”原则，要求经办人员认真识别客户提供资料的真实性、有效性，建立严格的结算账户尽职调查制度；二是提高员工的风险防范意识。利用晨会时间加强案件防范教育，定期组织反洗钱知识培训和案例学习，确保员工熟知账户开户前的尽职调查以及开户环节、后期账户监测、回访等风险防控要点；三是扩大金融知识宣传范围。利用线上和线下各种宣传渠道，同时充分利用营销前沿阵地，积极向客户宣传出租、出借、出售、购买银行账户的危害，引导客户自觉保护自身利益。

临商银行金华支行 王春蕾

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