临商银行市中金华支行“四个到位”做好反洗钱工作

2024-01-26 21:37 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为防范洗钱风险，临商银行市中金华支行“四个到位”进一步加强反洗钱工作，不断提升反洗钱管理工作水平。

一是制度到位。市中金华支行根据总行要求制定了《反洗钱工作管理办法》、《大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关制度，规范支行反洗钱工作。二是检查到位。加强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，要求各部门每季进行一次自查工作。三是培训到位。持续做好反洗钱培训工作，建立多层次、多形式、多举措的反洗钱业务培训工作机制。四是宣传到位。加强反洗钱宣传工作，通过网讯、悬挂标语、摆放宣传资料、设立咨询台等方式开展反洗钱宣传，进一步加深社会公众对反洗钱工作的认识。

市中金华支行：王依佳

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