临商银行开源支行开展反洗钱自查

2023-12-28 11:16 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

市中开源支行根据临商银行反洗钱专项检查调阅资料清单，对照反洗钱监管要求及工作标准对非自然人客户受益所有人采集、可疑案件后续控制审批表、高风险客户尽职调查表等检查项目进行自查，针对反洗钱工作中出现的薄弱环节和突出问题进行整改。

通过自查，确保做好今后的反洗钱工作。按要求做好客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存；严格按照相关法律、法规规定的大额和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，按时报送大额和可疑交易报告，防止错报、漏报、迟报等情况发生；做好非自然人客户受益所有人采集工作和客户风险等级划分，及时调整风险等级；配合总行对反洗钱方面的宣传要求，做好反洗钱宣传工作。

（临商银行开源支行：司玉荣）     

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