临商银行西城支行开展反洗钱业务知识培训

2023-09-29 18:36 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为一步提升全行员工反洗钱意识，增强员工反洗钱责任意识和敏感性，切实提高客户身份识别和尽职调查能力。近日，西城支行开展了反洗钱业务专题培训，支行全体员工参加此次培训。

培训会上，一是带领全体员工学习近反洗钱相关文件，领会总行反洗钱文件精神；二是就前台工作人员反馈的日常客户身份识别、尽职调查中中遇到的问题，开展讨论并优化话术，提升员工反洗钱客户身份识别技巧与应变力；三是对客户洗钱及恐怖融资风险等级分类、大额和可疑交易报告监测、排除、上报等工作中排除方法、排除理由充分性等进行规范。

反洗钱是一项长期性、持续性的工作。未来，西城支行将继续严格按照反洗钱的相关要求，持续筑牢洗钱风险防线，扎实推进反洗钱工和，不断提高反洗钱工作和效能，为金融秩序稳定贡献力量。

（临商银行西城支行：段瑞敬）

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