临商银行市中新华支行开展反洗钱自查工作

2023-09-28 17:08 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念，促进支行有效履行反洗钱业务，排查反洗钱合规管理的薄弱环节，评估内部风险控制的健全性、和有效性，提高预防、检测洗钱风险和打击洗钱犯罪及相关犯罪的能力，市中新华支行开展反洗钱专项自查，对业务部门客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告情况及上报可以案例客户后续控制措施和宣传培训情况，本次专项自查极大的推动了支行反洗钱业务的健康发展。

（新华支行:孙悦慈）

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