临商银行开源支行多举措做好电信反诈工作

2023-09-28 16:12 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

打击电信诈骗，切断电信诈骗资金是当前银行业的重点工作，开源支行作为基层网点直接接触消费者，始终坚守鲜明的政治定位，严格贯彻落实总行相关工作要求，从严开展电信反诈工作，彰显出强烈的电信反诈决心。

一是严格核实新开账户。从开户意愿、信息真实性、工作单位等多角度深入识别审核，切实了解客户的真实开户用途。签订风险告知书，多次强调账户仅限本人使用，严禁出租、出借、出售行为。最后，按照账户分级分类原则进行非柜面额度管控。

二是尽职保护潜在受害人。根据省公安厅推送名单，快速联动、迅速响应，第一时间对潜在高危受害人做限额处理，切实保护消费者资金安全。针对要求解控的客户，实行“三必问”，“是否认识收款人、是否清楚转账用途、是否了解常见电信网络诈骗套路”，切实履行尽职告知义务。

三是全面落实反诈宣传。以厅堂宣传作为主阵地，张贴宣传海报，播放宣传视频，大堂经理也在客户业务办理等待期间，积极宣传断卡行动、反电信诈骗知识。同时，走出网点走进社区，通过发放宣传折页的形式对消费者进行金融教育，提高群众自觉抵制电信诈骗能力，营造风清气正的金融环境。

（临商银行开源支行：邓晨）

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