临商银行开源支行开展客户身份识别自查工作

2023-09-28 15:51 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

临商银行开源支行根据总行下发的《反洗钱管理岗位人员会议会议纪要》的相关要求以及以往下发的反洗钱专项检查内容和范围，对客户身份识别工作开展自查，确保客户身份识别工作准确、无误完成。

通过自查发现，开源支行在客户身份识别方面，严格按照《临商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和国家相关法律、法规的要求做好客户身份识别工作，对私客户信息九要素基本准确、完整、合理，地址详细、预留手机号码能够通过短信验证、职业划分合理、身份证明文件有效；对公客户开户资料填写准确完整，法人证件有效期、营业范围和核心系统登记一致。

开源支行的反洗钱工作一直按照总行的要求进行开展，今后依然会严格做好反洗钱工作，在做好客户身份识别工作的同时积极配合好总行做好反洗钱各项工作。               

（临商银行开源支行：司玉荣）   

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