临商银行开源支行学习反洗钱管理岗位人员会议会议纪要

2023-09-28 15:34 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

总行将于10月中旬检查反洗钱，临商银行开源支行组织员工学习反洗钱管理岗位人员会议会议纪要，同时结合历次检查要点及重点，开展自查工作。

通过学习会议纪要，我们将在客户身份识别、受益所有人采集工作、客户风险等级划分等方面都会有更严格的要求。特别是在客户风险等级划分情况方面，根据客户实际情况划分客户风险等级，及时调整有权机关因风险事件查询、冻结、扣划账户的客户风险等级，这些客户包含纪委监委、公安、检察、税务和海关等有权机关因风险事件查询、冻结、扣划账户的客户，以及法院只有涉及洗钱案件的客户。同时对高风险客户及上报可疑案例后的客户及时调整客户的风险等级，根据实际情况做好账户和客户方面的非柜面管控工作。

（临商银行开源支行：司玉荣）        

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