临商银行银雀山支行积极开展对公账户风险排查

2023-09-27 16:44 www.qilucj.com 作者：综合 来源：齐鲁财经网

根据总行工作部署，为进一步加强对公结算账户风险管理，做好电信网络诈骗治理工作，银雀山支行采取措施切实提升对公结算账户风险排查及管理工作。

首先，加强对公结算账户开户尽职调查。支行积极落实开户前的尽职调查工作，对于收到的预约开户申请，及时联系企业上门实地核实，保证账户真实性、有效性。并现场对企业法人宣讲反诈知识，政策法规。对已核实准备开立的企业账户，根据其运营情况和业务需求，审慎开通非柜面业务，合理约定非柜面转出资金限额，并做好电话回访工作。

其次，加强已开立对公结算账户分类分级管理及账户资金监控。支行及时核实、处理系统中的可疑信息或预警信息，对交易时段异常、交易资金异常的客户进行进一步调查，按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。并且账户管理员不定时通过日常交易、业务流水来检测以开立对公账户异常情况。确保支行业务有序开展。

临商银行银雀山支行：张楠

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